昔日資料庫

日期 內容
二零二零年十一月三十日 聯合財富情報組年報2019
二零一八年十月三十一日 策略分析報告-電郵騙案
二零一八年十月三十一日 聯合財富情報組年報2017
二零一八年九月二十九日 保安局禁毒處網站公佈防止慈善團體被利用作恐怖分子資金籌集指引
二零一八年七月三十日 最新2018年打擊清洗黑錢講座日誌
二零一八年四月三十日 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告 (暫時只供英文版本)
二零一七年十二月一日 聯合財富情報組年報2016
二零一三年十二月二十七日 新的《交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件》（《指引文件》）
二零一三年十一月四日 聯合財富情報組年報2012
二零一三年十月二十一日 打擊清洗黑錢講座日誌
二零一三年十月十八日 打擊清洗黑錢財務行動特別組織宣言 － 二零一三年十月十八日
二零一三年十月十八日 有關改善全球反洗黑錢及反恐融資的守則 (只提供英文版本) － 二零一三年十月十八日
二零一三年八月二十九日 打擊清洗黑錢講座日誌
二零一三年二月二十二日 打 擊 清 洗 黑 錢 財 務 行 動 特 別 組 織 宣 言 － 二 零 一 三 年 二 月 二 十 二 日
二零一三年二月二十二日 持 續 進 行 改 善 全 球 打 擊 清 洗 黑 錢 / 反 恐 融 資 進 度 報 告
二０一二年十月十九日 Follow-up report to the mutual evaluation report of Hong Kong, China
二０一二年六月二十二日 打 擊 清 洗 黑 錢 財 務 行 動 特 別 組 織 宣 言 － 二 零 一 二 年 六 月 二 十 二 日
二０一二年六月二十二日 有關改善全球反洗黑錢及反恐融資的守則 (只提供英文版本)
二０一二年四月二日 二０一二年四月二日匯款代理人及貨幣兌換商的最新安排
二0一二年二月十七日 打 擊 清 洗 黑 錢 財 務 行 動 特 別 組 織 《 ４ ０ 項 建 議 》- 二 0 一 二 年 二 月 版 (只 提 供 英 文 版)
二0一二年二月十七日 2012年聯合國(反恐怖主義措施)(修訂)條例草案
二０一二年二月十六日 有關改善全球反洗黑錢及反恐融資的守則 - 更新內容 (只 提供英文版本)
二0一二年二月十五日 政府提交《聯合國（反恐怖主義措施）（修訂）條例草案》
2011年10月24日 有關改善全球反洗黑錢及反恐融資的守則 - 更新內容 (只提供英文版本)
2011年03月22日 修訂全球反洗黑錢及反恐融資標準(只提供英文版本)
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