昔日資料庫

日期 內容
二零二五年一月 反洗黑錢月
二零二四年十二月十四及十五日 全城反詐嘉年華
二零二四年八月二日 金融業反洗黑錢研討會2024
二零二四年七月十七日 聯合財富情報組年報2023
二零二四年一月二日 2024年打擊清洗黑錢講座日誌
二零二三年八月四日 聯合財富情報組年報2022
二零二三年二月九日 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件 （《指引文件》）
二零二二年八月二十五日 聯合財富情報組年報2021
二零二二年七月八日 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告
二零二二年一月十四日 策略分析報告 - 貴重金屬及寶石交易商
二零二一年十月二十七日 聯合財富情報組年報2020
二零二一年九月六日 財富情報及調查科「守戶者聯盟」反洗錢及恐怖分子資金籌集標語設計比賽
二零二零年十一月三十日 聯合財富情報組年報2019
二零二零年一月二日 2020年打擊清洗黑錢講座日誌
二零一九年十一月二十二日 聯合財富情報組年報2018
二零一九年十一月十二日 策略分析報告-儲值支付工具
二零一八年十月三十一日 策略分析報告-電郵騙案
二零一八年十月三十一日 聯合財富情報組年報2017
二零一八年九月二十九日 保安局禁毒處網站公佈防止慈善團體被利用作恐怖分子資金籌集指引
二零一八年四月三十日 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告
二零一七年十二月一日 聯合財富情報組年報2016
二零一六年十月二十四日 聯合財富情報組年報2015
二零一五年八月三十日 聯合財富情報組年報2014
二零一四年九月二日 聯合財富情報組年報2013
二零一三年十二月二十七日 《交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件》（《指引文件》）
二零一三年十一月四日 聯合財富情報組年報2012
二零一三年十月二十一日 打擊清洗黑錢講座日誌
二零一三年十月十八日 打擊清洗黑錢財務行動特別組織宣言 - 二零一三年十月十八日 (只提供英文版本)
二零一三年十月十八日 有關改善全球反洗黑錢及反恐融資的守則 - 二零一三年十月十八日 (只提供英文版本)
二零一三年八月二十九日 打擊清洗黑錢講座日誌
二零一三年二月二十二日 打擊清洗黑錢財務行動特別組織宣言 - 二零一三年二月二十二日 (只提供英文版本)
二零一三年二月二十二日 有關改善全球反洗黑錢及反恐融資的守則 - 二零一三年二月二十二日 (只提供英文版本)
二零一二年十月十九日 香港的相互評估報告(跟進報告) (只提供英文版本)
二零一二年九月六日 聯合財富情報組年報2011
二零一二年六月二十二日 打擊清洗黑錢財務行動特別組織宣言 - 二零一二年六月二十二日 (只提供英文版本)
二零一二年六月二十二日 有關改善全球反洗黑錢及反恐融資的守則 - 二零一二年六月二十二日 (只提供英文版本)
二零一二年二月十七日 打擊清洗黑錢財務行動特別組織《４０項建議》- 二零一二年二月版 (只提供英文版)
二零一二年二月十七日 2012年聯合國(反恐怖主義措施)(修訂)條例草案
二零一二年二月十六日 有關改善全球反洗黑錢及反恐融資的守則 - 二零一二年二月十六日 (只提供英文版本)
二零一二年二月十五日 政府提交《聯合國（反恐怖主義措施）（修訂）條例草案》
二零一一年十月二十八日 有關改善全球反洗黑錢及反恐融資的守則 - 二零一一年十月二十八日 (只提供英文版本)
二零一一年三月二十二日 修訂全球反洗黑錢及反恐融資標準 (只提供英文版本)