昔日资料库

日期 内容
二零二零年十一月三十日 联合财富情报组年报2019
二零一八年十月三十一日 策略分析报告-电邮骗案
二零一八年十月三十一日 联合财富情报组年报2017
二零一八年九月二十九日 保安局禁毒处网站公布防止慈善团体被利用作恐怖分子资金筹集指引
二零一八年七月三十日 最新2018年打击清洗黑钱讲座日志
二零一八年四月三十日 香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告 (暂时只供英文版本)
二零一七年十二月一日 联合财富情报组年报2016
二零一三年十二月二十七日 新的《交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件》（《指引文件》）
二零一三年十一月四日 联合财富情报组年报2012
二零一三年十月二十一日 打击清洗黑钱讲座日志
二零一三年十月十八日 打击清洗黑钱财务行动特别组织宣言 － 二零一三年十月十八日
二零一三年十月十八日 有关改善全球反洗黑钱及反恐融资的守则 (只提供英文版本) － 二零一三年十月十八日
二零一三年八月二十九日 打击清洗黑钱讲座日志
二零一三年二月二十二日 打 击 清 洗 黑 钱 财 务 行 动 特 别 组 织 宣 言 － 二 零 一 三 年 二 月 二 十 二 日
二零一三年二月二十二日 持 续 进 行 改 善 全 球 打 击 清 洗 黑 钱 / 反 恐 融 资 进 度 报 告
二０一二年十月十九日 Follow-up report to the mutual evaluation report of Hong Kong, China
二０一二年六月二十二日 打 击 清 洗 黑 钱 财 务 行 动 特 别 组 织 宣 言 － 二 零 一 二 年 六 月 二 十 二 日
二０一二年六月二十二日 有关改善全球反洗黑钱及反恐融资的守则 (只提供英文版本)
二０一二年四月二日 二０一二年四月二日汇款代理人及货币兑换商的最新安排
二0一二年二月十七日 打 击 清 洗 黑 钱 财 务 行 动 特 别 组 织 《 ４ ０ 项 建 议 》- 二 0 一 二 年 二 月 版 (只 提 供 英 文 版)
二0一二年二月十七日 2012年联合国(反恐怖主义措施)(修订)条例草案
二０一二年二月十六日 有关改善全球反洗黑钱及反恐融资的守则 - 更新内容 (只 提供英文版本)
二0一二年二月十五日 政府提交《联合国（反恐怖主义措施）（修订）条例草案》
2011年10月24日 有关改善全球反洗黑钱及反恐融资的守则 - 更新内容 (只提供英文版本)
2011年03月22日 修订全球反洗黑钱及反恐融资标准(只提供英文版本)
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