引言

根據香港法例,清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定,任何人如知道或有合理理由相信任何財產(包括金錢)是販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產,該人便干犯清洗黑錢罪行。根據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章)的規定,任何人知道或懷有提供或籌集財產以作出恐怖主義行為的意圖,即屬犯罪。


洗黑錢活動

根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)第25(1)條的規定,洗黑錢是一項罪行,如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人的販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產,即屬犯罪。

最高刑罰為罰款港幣5,000,000元及監禁14年。

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恐怖分子籌資活動

按照下列《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章) (下稱條例)的條文,如任何人作出以下行為,即屬犯罪:

  • 在懷有將該等財產全部或部分用於或將會用於作出一項或多於一項恐怖主義行為的意圖;或知道該等財產用於或將會用於作出一項或多於一項恐怖主義行為的情況下,提供或籌集財產(第7條)

  • 向恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人,提供任何資金或金融服務(第8條)。

最高刑罰為罰款及監禁14年。

條例由二零一一年一月一日開始全面實施。按照條例第6條的規定,保安局局長獲授權凍結恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的財產。按照條例第14條的規定,任何人明知而違反第6(1)條所指的通知,或違反第6(7)條所指的規定,即屬犯罪。

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提交可疑交易報告的法例規定

法例規定,任何人如知道或懷疑任何財產屬販毒或可公訴罪行的得益,或屬恐怖分子所擁有;或曾在與販毒、可公訴罪行或恐怖主義行為有關的情況下使用;或擬在與販毒、可公訴罪行或恐怖主義行為有關的情況下使用,他╱她必須盡快將其所知悉或感到懷疑的交易內容,向獲授權人員(即聯合財富情報組人員)報告。

如未有作出舉報,則屬違法,一經定罪,將被判罰款港幣50,000元及監禁三個月。


《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例(第615章)》

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》於2012年4月1日起生效,並於2018年3月再行修訂。該條例旨在改善香港適用於金融機構及指定非金融行業的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度,以進一步與現行的國際標準接軌。

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