參考資料
- 打擊清洗黑錢財務行動特別組織-二00九年<<稅務審查員及稅務稽查員用清洗黑錢認知手冊>> (只提供英文版)
- 雙語法例資料系統
- 根據聯合國安全理事會第1267號(1999年) 議所編製的一份最新綜合名單,已上載於該會的網頁
- 聯合國安全理事會制裁委員會 - 制裁名單
- 香港金融管理局 - 防止清洗黑錢活動指引
- 禁毒處 - 防止慈善團體被利用作恐怖分子融資活動指引
- 禁毒處 - 打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動實用指南:匯款代理及貨幣兌換商、放債人、地產代理、貴重金屬及寶石交易商
- 保險業監理處 - 防止洗黑錢及反恐怖分子籌資活動指引
- 證券及期貨事務監察委員會 - 防止洗黑錢指引
- 打擊清洗黑錢財務行動特別組織 - 有關執行聯合國安理會第1737號決議防止提供資金及其他財務資源的指引
- 打擊清洗黑錢財務行動特別組織 - 對伊朗、烏玆別克、土庫曼、巴基斯坦和聖多美普林西比的聲明