关于联合财富情报组



联合财富情报组在1989年成立。根据《有组织及严重罪行条例》(第455章) 及《贩毒(追讨得益)》条例》(第405章) 第25A(1)条,以及《联合国(反恐怖主义措施)条例》(第575章) 第12(1)条,任何人如知道或怀疑任何财产是 (i) 全部或部分、直接或间接代表任何人的贩毒得益或从可公诉罪行的得益;或 (ii) 曾在与可公诉罪行或贩毒有关的情况下使用;或 (iii) 拟在与可公诉罪行或贩毒有关的情况下使用;或是恐怖分子财产,必须在合理范围内尽快向联合财富情报组提交可疑交易报告。

联合财富情报组由香港警务处及香港海关人员组成,办事处设于湾仔军器厂街警察总部。联络方法请参阅"联络我们"。

联合财富情报组负责管理香港的可疑交易报告制度,其职责在于接收、分析及储存可疑交易报告,并且将可疑交易报告送交适当的本地或海外执法机构或世界各地的财富情报组织处理。

联合财富情报组在任何情况下都不会向个人或公司发文索取金钱。如有可疑人士或公司以本组名义与你联络,要求你从事与本组公务不相符的活动 (例如要求支付费用),你便不应继续与其接触,并立即向警方举报。


联合财富情报组的抱负与使命

抱负

使联合财富情报组继续作为亚太区内其中一个主要的财富情报组

使命

联合财富情报组致力协助政府保护香港免受清洗黑钱及恐怖分子融资等非法活动的影响,方法是:

  • 使联合财富情报组的专业标准与相关的国际标准接轨
  • 促进及加强本地与国际机构之间在财富情报交换方面的合作
  • 精细分析联合财富情报组接收的可疑交易报告并且作出适时发布
  • 加强相关业界对清洗黑钱及恐怖分子融资问题的意识及了解

联合财富情报组的职责

联合财富情报组由2020年10月起重组架构,以加强情报工作及与国际机构的联系,打击清洗黑钱活动。联合财富情报组在新架构下由一名警司管领及专责:

资料分析及情报拓展

分析可疑交易报告,从中搜集有关清洗黑钱及恐怖分子融资活动及相关上游罪行的情报,以作进一步分析和发布。

国际合作及培训

与世界各地的财富情报单位保持合作和交换情报;以及筹办财富调查的专门训练,并对金融机构和指定的非金融企业及行业进行外展宣传。

策略分析及政策

进行策略性财富情报分析,以及深入研究清洗黑钱及恐怖分子融资活动的趋势及类型学,并就相关清洗黑钱及恐怖分子融资事项进行政策研究。

支援

管理「可疑交易报告管理系统」(即STREAMS 网上平台,便利用户以电子方式提交或发布可疑交易报告)。