参考资料
- 打击清洗黑钱财务行动特别组织-二００九年<<税务审查员及税务稽查员用清洗黑钱认知手册>> (只提供英文版)
- 双语法例资料系统
- 根据联合国安全理事会第1267号(1999年) 议所编制的一份最新综合名单，已上载于该会的网页
- 联合国安全理事会制裁委员会 - 制裁名单
- 香港金融管理局 - 防止清洗黑钱活动指引
- 禁毒处 - 防止慈善团体被利用作恐怖分子融资活动指引
- 禁毒处 - 打击清洗黑钱及恐怖分子融资活动实用指南：汇款代理及货币兑换商、放债人、地产代理、贵重金属及宝石交易商
- 保险业监理处 - 防止洗黑钱及反恐怖分子筹资活动指引
- 证券及期货事务监察委员会 - 防止洗黑钱指引
- 打击清洗黑钱财务行动特别组织 - 有关执行联合国安理会第1737号决议防止提供资金及其他财务资源的指引
- 打击清洗黑钱财务行动特别组织 - 对伊朗、乌玆别克、土库曼、巴基斯坦和圣多美普林西比的声明