联合财富情报组

欢迎浏览联合财富情报组的网页。这个网页旨在让香港市民（尤其是金融界从业员及非金融企业及行业包括：律师及会计师、信托及公司服务的提供者、地产经纪、贵金属及宝石交易商），对打击洗黑钱及恐怖分子筹资活动的法例，以及有责任举报可疑交易等课题，有更深入的了解。

希望本网站的内容有助解答有关疑问。如需进一步的资料，请联络联合财富情报组人员。联络方法请参阅联络我们.

引言

香港作为主要的金融中心，必须维持有效的反清洗黑钱及反恐融资制度，以保障本地金融体系完整及稳定。清洗黑钱及恐怖分子融资活动可以带来破坏性的结 果。此外，如果我们没有按照国际标准制定适当的对策，便会增加风险，让罪犯利用香港投放非法资金以及进行非法活动，严重影响港人的生活。因此，香港必须谨 防这种情况发生。

反清洗黑钱及反恐融资，是每一个人的责任。如你发现任何你知道或怀疑是毒品或犯罪得益的财产，或恐怖分子财产，便应向 联合财富情报组提交可疑交易报告。不过，某些行业在发现犯罪得益或恐怖分子财产方面，会比较其他行业面对更大的风险，例如金融市场内的从业员、汇款公司、 货币兑换商、放债人、地产代理人、信托及公司服务提供者、珠宝商、会计师、律师等等。

如未能呈报对犯罪得益或恐怖分子财产的知悉或怀疑，即属犯罪。最高可被处第5级罚款及监禁3个月。