识别可疑交易？
何时须作出举报？
怎样举报？
举报内容？
举报内容？
可疑交易报告
的内容应包括以下资料：
-
涉及可疑交易的人士的个人资料（姓名、身分证或护照号码、出生日期、地址、电话及银行帐户号码等）或公司的资料；
-
可疑的金融活动详情；
-
有关交易可疑的原因 – 当中出现了哪些可疑交易指标？
-
客户被问及有关交易的详情时所作的解释（如有的话）。
为确保可疑交易报告内的资料完备，各监管团体及机构已就此设计若干表格，供可疑交易的举报者填写。请
按这里下载表格副本
。
2007© |
重要告示
最近覆检日期:2007年4月02日
