有系统地识别可疑交易的第一步如要取得成功，举办培训课程，以提高及维持职员对识别可疑交易指标的警觉性至为重要。这里载有一糸列银行在为雇员进行识别可疑交易指标的培训时应采取的"最佳做法"，以供参阅。虽然，这些方法原来的构思只是为银行而设，但其中亦不乏适用于其他的金融机构和指定非金融企业及行业。

然而，仅向职员提供识别可疑交易指标的培训，并不足以确保他们日后便可识别各项可疑交易的指标。因为自动化的银行服务发展一日千里，职员与客户面对面的交易日渐减少，以及洗黑钱人利用如“结构性”等洗黑钱方法，都会大大削弱职员识别可疑交易的能力。

因此，为了监察客户的活动，以期找出可疑交易的指标，我们便须利用其他方法以达到目的。按下这里，有一系列公认是识别可疑交易指标的方法，以供参阅。虽然，这些方法原来的构思只是为银行而设，但其中亦不乏适用于其他的金融机构。