a. |
客户的职业：某些职业表示客户是位低收入的人士，例如司机、小贩、侍应生、学生等。故此，这些人士的户口均不应会有巨额的交易活动。 |
b. |
客户的住址：若客户报称的住址是位于租金低廉的公共屋内，这显示他/她可能是位低收入的人士。 |
c. |
客户的年龄：无论年青人还是长者通常都不会涉及经常性的巨额交易。这些人士的户口都不应出现这类的交易活动。 |
d. |
客户的户口每月或每周都出现可能是定期的薪金转帐。如有这种情况，银行便可从中作出合理的预期，日后该名客户的金融活动所涉及的金额会是多少。例如，若客户每月或每周所得的薪金菲薄，那么帐户便不应经常出现大额的金钱交易。 |
e. |
户口在一段期间内出现的平均结余、交易次数及形式，均可显示客户在一般正 常的情况下可能从事的金融活动。因此，交易显著增加或交易形式与别不同，均可视为不比寻常的交易。 |
