本港打击洗黑钱/反恐怖分子筹资活动的组织
海外打击洗黑钱/反恐怖分子筹资活动的组织
参考资料
参考资料
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双语法例资料系统
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根据联合国安全理事会第1267号(1999年) 议所编制的一份最新综合名单，已上载於该会的网页
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联合国安全理事会制裁委员会 - 制裁名单
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香港金融管理局 - 防止清洗黑钱活动指引
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禁毒处 - 防止慈善团体被利用作恐怖分子融资活动指引
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禁毒处 - 打击清洗黑钱及恐怖分子融资活动实用指南：汇款代理及货币兑换商、放债人、地产代理、贵重金属及宝石交易商
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保险业监理处 - 防止洗黑钱及反恐怖分子筹资活动指引
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证券及期货事务监察委员会 - 防止洗黑钱指引
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打击清洗黑钱财务行动特别组织 - 有关执行联合国安理会第1737号决议防止提供资金及其他财务资源的指引
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打击清洗黑钱财务行动特别组织 - 对伊朗丶乌兹别克丶土库曼丶巴基斯坦和圣多美普林西比的声明
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重要告示
最近覆检日期:2009年2月27日
