識別可疑交易？
何時須作出舉報？
怎樣舉報？
舉報內容？
舉報內容？
可疑交易報告
的內容應包括以下資料：
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涉及可疑交易的人士的個人資料（姓名、身分證或護照號碼、出生日期、地址、電話及銀行帳戶號碼等）或公司的資料；
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可疑的金融活動詳情；
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有關交易可疑的原因 – 當中出現了哪些可疑交易指標？
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客戶被問及有關交易的詳情時所作的解釋（如有的話）。
為確保可疑交易報告內的資料完備，各監管團體及機構已就此設計若干表格，供可疑交易的舉報者填寫。請
按這裏下載表格副本
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2007© |
重要告示
最近覆檢日期:2007年4月02日
