有系統地識別可疑交易的第一步如要取得成功，舉辦培訓課程，以提高及維持職員對識別可疑交易指標的警覺性至為重要。這裡載有一糸列銀行在為僱員進行識別可疑交易指標的培訓時應採取的"最佳做法"，以供參閱。雖然，這些方法原來的構思只是為銀行而設，但其中亦不乏適用於其他的金融機構和指定非金融企業及行業。

然而，僅向職員提供識別可疑交易指標的培訓，並不足以確保他們日後便可識別各項可疑交易的指標。因為自動化的銀行服務發展一日千里，職員與客戶面對面的交易日漸減少，以及洗黑錢人利用如「結構性」等洗黑錢方法，都會大大削弱職員識別可疑交易的能力。

因此，為了監察客戶的活動，以期找出可疑交易的指標，我們便須利用其他方法以達到目的。按下這裡，有一系列公認是識別可疑交易指標的方法，以供參閱。雖然，這些方法原來的構思只是為銀行而設，但其中亦不乏適用於其他的金融機構。