如何識別可疑交易？

設立一個能有效地識別可疑金融活動的系統，可防止你和你的機構、企業或行業捲入恐怖分子的融資活動及清洗黑錢的罪行。『SAFE』方法可幫助你履行法律的規定及培訓員工，請考慮採用。

聯合財富情報組在審查以往接獲可疑交易的報告中，發現許多舉報的機構都沒有採取如上述建議的措施，而僅在識別到一項可疑活動的指標後便即時舉報；換言之，他們只採取該套方法的步驟(1)，而忽略其餘(2)、(3)和(4)等步驟，導致可疑交易報告的素質未如理想。

有系統地識別可疑交易的四個步驟將會逐一在下文詳細討論。