本港打擊洗黑錢/反恐怖分子籌資活動的組織
海外打擊洗黑錢/反恐怖分子籌資活動的組織
參考資料
參考資料
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打擊清洗黑錢財務行動特別組織-二００九年<<稅務審查員及稅務稽查員用清洗黑錢認知手冊>>(只提供英文版)
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雙語法例資料系統
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根據聯合國安全理事會第1267號(1999年) 議所編製的一份最新綜合名單，已上載於該會的網頁
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聯合國安全理事會制裁委員會 - 制裁名單
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香港金融管理局 - 防止清洗黑錢活動指引
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禁毒處 - 防止慈善團體被利用作恐怖分子融資活動指引
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禁毒處 - 打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動實用指南：匯款代理及貨幣兌換商、放債人、地產代理、貴重金屬及寶石交易商
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保險業監理處 - 防止洗黑錢及反恐怖分子籌資活動指引
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證券及期貨事務監察委員會 - 防止洗黑錢指引
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打擊清洗黑錢財務行動特別組織 - 有關執行聯合國安理會第1737號決議防止提供資金及其他財務資源的指引
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打擊清洗黑錢財務行動特別組織 - 對伊朗、烏玆別克、土庫曼、巴基斯坦和聖多美普林西比的聲明
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重要告示
最近覆檢日期:2009年2月27日
