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打 擊 清 洗 黑 錢 財 務 行 動 特 別 組 織 宣 言 - 二 零 一 零 年 六 月 二 十 五 日

打擊清洗黑錢財務行動特別組織(特別組織)於荷蘭阿姆斯特丹舉行的全體會議上發表宣言,宣言的主題是關於伊朗、朝鮮民主主義人民共和國、聖多美及普林西北島的反清洗黑錢和反恐籌資制度。在該宣言中,特別組織號召各成員並敦促各司法管轄區加強防範措施,以保障其金融機構因伊朗、朝鮮民主主義人民共和國、聖多美及普林西北島未有處理其清洗黑錢及反恐籌資制度的缺失而帶來的風險。有關詳情,請按 這 裏


打 擊 清 洗 黑 錢 財 務 行 動 特 別 組 織 宣 言 - 二 零 零 九 年 十 月 十 六 日

打擊清洗黑錢財務行動特別組織(特別組織)於巴黎舉行的全體會議上發表宣言,宣言的主題是關於伊朗、烏玆別克、土庫曼、巴基斯坦、聖多美及普林西北島的反清洗黑錢和反恐籌資制度。在該宣言中,特別組織號召各成員並敦促各司法管轄區加強防範措施,以保障其金融機構因伊朗和烏玆別克未有處理其清洗黑錢及反恐籌資制度的缺失而帶來的風險。有關詳情,請按 這 裏


打 擊 清 洗 黑 錢 財 務 行 動 特 別 組 織 的 聲 明 - 二 零 零 九 年 七 月 二 十 六 日

打擊清洗黑錢財務行動特別組織(特別組織)在二零零九年六月,於法國里昂舉行的全體會議上發表宣言,宣言的主題是關於伊朗、烏玆別克、土庫曼、巴基斯坦、聖多美及普林西北島的反清洗黑錢和反恐籌資制度。在該宣言中,特別組織向成員重申使命,並敦促各司法管轄區勸諭其金融機構,應特別注意與伊朗的商業關係和交易,並對其餘五個國家採取防範清洗黑錢及反恐籌資的適當措施。有關詳情,請按 這 裏



打 擊 清 洗 黑 錢 財 務 行 動 特 別 組 織 的 聲 明 - 二 零 零 九 年 二 月 二 十 五 日

打 擊 清 洗 黑 錢 財 務 行 動 特 別 組 織 ( 特 別 組 織 ) 在 巴 黎 舉 行 的 全 體 會 議 上 發 表 聲 明 , 聲 明 的 主 題 是 關 於 伊 朗 、 烏 玆 別 克 、 土 庫 曼 、 巴 基 斯 坦 、 聖 多 美 及 普 林 西 北 島 的 反 清 洗 黑 錢 和 反 恐 籌 資 制 度 。 在 該 聲 明 中 , 特 別 組 織 敦 促 各 司 法 管 轄 區 勸 諭 其 金 融 機 構 , 應 特 別 注 意 與 伊 朗 的 商 業 關 係 和 交 易 。 有 關 詳 情 , 請 按 這 裏


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2008© | 重要告示 最近覆檢日期:2008年10月22日