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日期
內容
2010年6月25日
有關改善全球反洗黑錢及反恐融資的守則
2010年2月22日
二０一０年為指定非金融企業及行業舉辦一系列「打擊清洗黑錢」講座
憲報的
恐怖份子名單
.
證監會投資警報
.證監會投資警報
聯合國制裁委員會最新決議及制裁名單
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打擊清洗黑錢財務行動特別組織-主席總結
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打擊清洗黑錢財務行動特別組織的聲明
2009年11月18日
二００九年<<稅務審查員及稅務稽查員用清洗黑錢認知手冊>>
2009年7月23日
打 擊 清 洗 黑 錢 財 務 行 動 特 別 組 織 報 告 - 賭 場 及 賭 博業 易 受 引 誘 清 洗 黑 錢
(只提供英文版)
2009年4月28日
財 經 事 務 及 庫 務 局 金 融 行 業 舉 辦 「打 擊 清 洗 黑 錢 講 座
2009年3月30日
二００九年為指定非金融企業及行業舉辦一系列「打擊清洗黑錢」講座
2008年12月29日
Cessation of Risk Classifications
2008年7月11日
反 清 洗 黑 錢 及 打 擊 恐 怖 主 義 融 資 活 動
第 三 個 互 相 評 核 報 告 (祗 供 英 文 版 本)
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2008© |
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最近覆檢日期:2009年10月12日
